男子陈某在境内、境外注册多家“空壳”公司，通过虚构多笔转口贸易业务，利用外汇的汇率差和外币币种之间的储蓄利率差进行各种套利、套息交易赚取差价，获利1000余万元人民币，涉案金额高达2.12亿美元。近日，青浦警方经缜密侦查，破获特大逃汇案，抓获犯罪嫌疑人陈某。
2016年6月12日，青浦警方收到一条线索：注册在青浦区的一家贸易有限公司，在2015年8月中旬期间，账户内有巨额资金划出及转入的情况，存在异常交易。青浦公安分局经侦支队迅速成立专案组，查实这是一起通过虚构转口贸易业务，骗取银行外汇资金并汇出的逃汇案件。
经查，该贸易有限公司法定代表人为李某，公司经营范围为有色金属贸易。该公司于去年8月中旬，存在大额资金转入转出的情况，且交易对象均为一家注册于本市奉贤区的金属材料有限公司。经查，该金属材料有限公司法定代表人为陈某某，公司经营范围为有色金属贸易。经国家外汇管理局上海分局核实，该金属材料有限公司于2015年8月21日至25日，以“转口贸易”名义，向某银行上海分行办理了7笔购付汇业务，涉案金额高达2.12亿美元。
通过外围侦查，侦查员发现李某及陈某某均为浙江温州人，且2人系夫妻关系。同时，通过多方查证，2家涉案公司的实际控制人其实是陈某某的哥哥：陈某！
2016年6月15日，犯罪嫌疑人陈某被抓获。据陈某交代，其于2012年、2013年，先后在本市奉贤区、青浦区注册成立了金属材料有限公司、贸易有限公司等境内企业，又分别在香港、塞舌尔注册成立了科技有限公司、控股有限公司等离岸企业。同时，在本市浦东新区张杨路设立办公地，4家公司注册后均无任何真实的业务发生，均为空壳公司。而其只是利用4家境内外公司，在外汇交易市场，利用外汇的汇率差和外币币种之间的储蓄利率差进行各种套利、套息交易赚取差价获利。
现查明，陈某通过虚构多笔转口贸易业务，向某银行上海分行共办理了7笔购付汇业务，涉案金额高达2.12亿美元，从中获利1000余万元人民币。目前，犯罪嫌疑人陈某因涉嫌逃汇罪被青浦警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。
